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近日，據(jù)路透社報(bào)道，美國財(cái)政部已向30家船舶管理公司發(fā)出通知，要求其提供一百多艘船舶的信息，據(jù)稱這些船舶涉嫌違反西方對俄羅斯石油的制裁。
隨后，美國財(cái)政部表示，因運(yùn)載俄羅斯石油高于價(jià)格上限，已對3名油輪船東實(shí)施制裁，并將3艘船只列為凍結(jié)財(cái)產(chǎn)。
美國采取最大制裁舉措
據(jù)悉，此舉是自美國及其盟友實(shí)施俄油限價(jià)制裁以來美國所采取的最大舉措。
此前，美國上個(gè)月首次對兩艘運(yùn)輸俄羅斯石油價(jià)格高于上限的油輪“Yasa Golden Bosphorus”及“SCF Primorye”的船東實(shí)施了制裁。
其中，一家收到通知的公司是總部位于土耳其的 Beks Shipping，其他公司暫未被透露。
不過另有消息稱，美國財(cái)政部外國資產(chǎn)控制辦公室(Ofac)主要向受價(jià)格上限影響的從事原油和燃料油運(yùn)輸?shù)南ＥD航運(yùn)公司發(fā)送了信件。
消息人士表示，美國要求提供信息是制裁調(diào)查的常規(guī)步驟，目的是收集租賃某些船只或購買其所載石油的公司的信息等細(xì)節(jié)。
目前，據(jù)最新消息，美國對3家總部位于迪拜的航運(yùn)公司和3艘油輪實(shí)施了制裁，原因是其運(yùn)輸?shù)氖蛢r(jià)格高于G7’S每桶60美元的上限。
被制裁的阿聯(lián)酋公司包括KAZAN SHIPPING、PROGRESS SHIPPING和GALLION SHIPPING。
這些公司都被認(rèn)為與俄羅斯最大的航運(yùn)公司SOVCOMFLOT有關(guān)。
而受到制裁的懸掛利比里亞國旗的船是“KAZAN”、“LIGOVSKY PROSPECT”和“NS CENTURY”，這些船最近幾個(gè)月都在向印度運(yùn)送俄羅斯石油。
對此，美國財(cái)政部副部長表示，其將致力于維持市場穩(wěn)定，同時(shí)削減克林姆林宮開支用于資助其非法戰(zhàn)爭，并堅(jiān)定不移地追查那些為逃避價(jià)格上限提供便利的人。
美國此前已發(fā)出信號
2022年12月，歐盟、七國集團(tuán)和澳大利亞對俄羅斯原油實(shí)施了每桶 60 美元的價(jià)格上限，以防止俄羅斯利用石油收入為其在烏克蘭的戰(zhàn)爭提供資金。
該政策的目的是禁止為俄羅斯石油，在高于由七國集團(tuán)及其聯(lián)盟伙伴預(yù)設(shè)價(jià)格上限的情況下，提供運(yùn)輸、融資及相關(guān)保險(xiǎn)服務(wù)。
然而，根據(jù)世界銀行最新發(fā)布的商品市場報(bào)告，由于今年全球油價(jià)反彈、“影子油輪船隊(duì)”崛起，價(jià)格上限幾乎“無法執(zhí)行”。
俄羅斯原油平均價(jià)格已連續(xù)三個(gè)多月突破上限，8月份烏拉爾原油官方基準(zhǔn)價(jià)格平均仍超過了每桶80美元。
對此，美國官員表示，這一上限仍然給俄羅斯帶來了額外的成本，它迫使俄羅斯更加依賴由老化油輪組成的"影子油輪船隊(duì)"，以及更長的航程和非西方的海運(yùn)服務(wù)。
這些都減少了俄羅斯用于戰(zhàn)爭的支出。
此外，據(jù)消息人士表示，目前正在接受調(diào)查的一些船只參與了從太平洋港口科茲米諾運(yùn)輸俄羅斯石油的任務(wù)，而其他船只則在芬蘭灣的普里莫爾斯克港口裝載過俄羅斯石油。
對此，一位美國官員表示，在執(zhí)法過程中，G7和歐盟不會一竿子打死。
如果運(yùn)輸鏈中的其他人向美國服務(wù)商提供了有關(guān)俄羅斯石油價(jià)格的虛假或誤導(dǎo)性信息，美國服務(wù)商并不會因此受到制裁。
OFAC曾采取的執(zhí)法行動
盡管OFAC于2023年10月12日實(shí)施的制裁是其對限價(jià)令的首次執(zhí)法，但其對海運(yùn)石油相關(guān)領(lǐng)域的關(guān)注由來已久。
OFAC和美國司法部近年來的一系列處罰，對未來的限價(jià)令制裁行動有一定參照意義。如以下案例：
關(guān)于石油交易。2022年，OFAC宣布了針對伊朗原產(chǎn)石油國際交易網(wǎng)絡(luò)的三項(xiàng)執(zhí)法行動。這些執(zhí)法行動涉及復(fù)雜的伊朗賣家網(wǎng)絡(luò)，有些與伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)-圣城軍存在某些關(guān)聯(lián)。
此外，上述案件還牽扯了多個(gè)國家的金融及航運(yùn)服務(wù)商，以及位于亞洲各國的下游買家。OFAC還將直接參與銷售、購買和接收伊朗石油的個(gè)人和實(shí)體亦列入了SDN清單中。
關(guān)于船舶或航運(yùn)公司。在某些石油交易網(wǎng)絡(luò)中，離岸空殼公司經(jīng)常被用來收購船只和混淆所有權(quán)結(jié)構(gòu)。
相關(guān)的船只和航運(yùn)公司接下來則會從事非法的船對船轉(zhuǎn)移、篡改AIS數(shù)據(jù)，并實(shí)施其他逃避制裁、運(yùn)輸受制裁賣家出售的石油的行為。
由于與在OFAC執(zhí)法案件中被制裁的個(gè)人或?qū)嶓w存在關(guān)聯(lián)，許多船舶和航運(yùn)公司也受到OFAC制裁。
最后，美國司法部還可能對違反美國制裁規(guī)定的海運(yùn)石油相關(guān)行為展開刑事調(diào)查。
如2023年9月，美國司法部首次公布了對一件違反美國制裁銷售和運(yùn)輸伊朗石油的案件的刑事處理協(xié)議。
據(jù)稱，參與上述行為的各方通過非法的船對船轉(zhuǎn)移、篡改AIS數(shù)據(jù)和偽造交易相關(guān)文件的方式掩蓋了石油來源于伊朗的事實(shí)。且涉事船只的承租人利用了美國金融系統(tǒng)來協(xié)助運(yùn)輸。
根據(jù)美國反恐怖主義和反洗錢法，上述船舶運(yùn)輸?shù)某^98萬桶伊朗原油現(xiàn)在面臨被美國政府民事沒收的可能，目前該民事案件尚在進(jìn)行中。
來源：外航運(yùn)